信昌電:本公司董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業及決算報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞之分派報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度決算表冊案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期：114/06/17上午9時30分（報到時間自上午9時起）。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自114年4月3日起至114年4月14日下午5時

止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；

並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。