亞信:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程案。

(二)解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。