臻鼎-KY:公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務

第6款

1.發生變動日期:114/02/19

2.功能性委員會名稱:

審計暨風險委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續暨提名委員會

3.舊任者姓名:簡禎富

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人規劃

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計暨風險委員會原任期：112/05/30~115/05/29

薪資報酬委員會原任期：112/05/30~115/05/29

公司治理及永續暨提名委員會原任期：113/12/26~115/05/29

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年2月19日接獲簡禎富獨立董事辭職書，辭任生效日為114年2月27日。

(2)該獨立董事辭任獨立董事之職務，並併同辭任審計暨風險委員會、薪資報酬委員會

、公司治理及永續暨提名委員會委員職務。