旭東機械：公告本公司104股東常會決議通過解除董事競業禁止

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:104/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:莊添財、本公司董事

董事:莊朝輝、本公司董事

董事:李松賢、本公司董事

獨立董事:許恩得、本公司獨立董事

獨立董事:湯偉珍、本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(一)莊添財董事

(1)旭冠投資股份有限公司 董事

(二)莊朝輝董事

(1)旭翔投資股份有限公司 董事

(三)李松賢董事

(1)丰隆投資有限公司 負責人

(四)汪素珠董事

(1)旭翔投資股份有限公司 董事

(五)許恩得獨立董事

(1)車王電子股份有限公司 獨立董事

(2)正新橡膠工業股份有限公司 獨立董事

(六)湯偉珍獨立董事

(1)永信藥品工業(股)公司 董事

(2)YSP INTERNATIONAL CO.LTD.董事

(3)YUNG SHIN CHINA HOLDING CO.LTD.董事

(4)香港永信有限公司董事

(5)永甲興業(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:莊添財、本公司董事

董事:莊朝輝、本公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)莊添財董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理

(2)昆山鉅東光電有限公司 董事長兼總經理

(3)耀東機械(天津)有限公司 董事長兼總經理

(二)莊朝輝董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事

(2)昆山鉅東光電有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號

天津市西青開發區實達路集美工業園15B座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無