美賣*:公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示保留意見

第36款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:董澤平獨

立董事/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長

4.表示反對或保留意見之議案:董事會討論案/第一案：資金貸與子公司呼叫網紅行銷股

份有限公司案，提請 討論

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事董澤平

：考量目前公司董事意見情況，提議暫緩此案

6.因應措施:依規定發佈重訊

7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，除董澤平獨立董事提議暫緩此案及陳振興

董事表示反對意見，本案照案通過