鏵友益:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/12

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務

大樓401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年股東會私募進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)113年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見

追認案。

8.召集事由四、選舉事項:補選兩席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無