上緯投控:代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告董監事異動且異動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:114/02/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽

董事：蔡孝毅、郭世榮、蕭維成、曾凱熙

監察人：詹明仁、甘蜀嫻

4.舊任者簡歷:

法人董事：

上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長

董事：

蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司董事

郭世榮/上偉碳纖複合材料(股)公司總經理

蕭維成/中正大學經濟學系兼任助理教授

曾凱熙/台灣電緣(股)公司總經理特助

監察人：

詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問

甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司董事長特別助理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：上緯國際投資控股(股)公司代表人/蔡朝陽

法人監察人：上緯國際投資控股(股)公司代表人/蔡孝德

6.新任者簡歷:

法人董事：

上緯國際投資控股(股)公司代表人：蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長

法人監察人：

上緯國際投資控股(股)公司代表人：蔡孝德/上緯國際投資控股(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:變更成單一法人股東，法人股東依章程規定指派法人代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25

11.新任生效日期:114/02/12

12.同任期董事變動比率:80%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無