愛山林:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/11

2.股東臨時會召開日期:114/03/31

3.股東臨時會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/02

12.停止過戶截止日期:114/03/31

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第192條之1之規定，公司應於股東會召開停止股票過戶前，公告受理獨立

董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於

十日。

提名受理期間：自民國114年2月13日至2月23日止受理股東就本次股東臨時會之提名，

凡有意提名之股東務請於民國114年2月23日16時30分前寄(送)達並註明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」

字樣，以掛號函件寄送。

提名受理處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部

(地址：台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。

(3)最後過戶日114年3月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東，請於民國114年02月27日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司

股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

114年3月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。