達亞:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第六屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/28

12.停止過戶截止日期:114/04/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國114年2月14日起至民國114年2月24

日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司 財務部

(地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)