鎧鉅：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

壹、承認事項：

(1)承認一○三年度決算表冊案。

(2)承認一○三年度虧損撥補案。

貳、討論事項(一)：

(1)決議通過修訂公司章程案。

參、選舉事項：

(1)改選本公司董事、監察人選舉結果：

董事當選名單：

-------------------------------

林柄達先生 當選權數：32,261,972權

蔡兆豐先生 當選權數：32,032,996權

其軒投資有限公司代表人：蔣清河先生 當選權數：31,827,638權

游朱義先生 當選權數：31,578,847權

許肇元先生 當選權數：31,436,737權

監察人當選名單：

-------------------------------

盧志榮先生 當選權數：31,899,060權

紀金樹先生 當選權數：31,827,638權

劉大魁先生 當選權數：31,756,216權

肆、討論事項(二)：

(1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。