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第三十四條 第15款
1.股東會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1).103年度營業報告。
(2).審計委員會審查報告書。
(3).庫藏股買回執行情形報告。
(4).首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。
(5).修訂「誠信經營守則」部份條文案。
(6).修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。
(7).修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。
四、承認事項
(1).承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認103年度盈餘分配案。
五、討論事項
(1).通過盈餘轉增資發行新股案。
(2).通過修訂「公司章程」部份條文案。
(3).通過本公司申請股票上市案。
(4).通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(5).通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
(6).通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
六、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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