運錩：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1).103年度營業報告。

(2).審計委員會審查報告書。

(3).庫藏股買回執行情形報告。

(4).首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。

(5).修訂「誠信經營守則」部份條文案。

(6).修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。

(7).修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。

四、承認事項

(1).承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認103年度盈餘分配案。

五、討論事項

(1).通過盈餘轉增資發行新股案。

(2).通過修訂「公司章程」部份條文案。

(3).通過本公司申請股票上市案。

(4).通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

(5).通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。

(6).通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

六、臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無