水星生醫*:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/02/04

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放

棄優先認購權利案。

(2)擬辦理私募普通股案。

(3)擬發行限制員工權利新股案。

(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(5)擬修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/25

12.停止過戶截止日期:114/04/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者

以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區

板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。