凌巨:公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/24

2.股東臨時會召開日期:114/03/21

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/20

12.停止過戶截止日期:114/03/21

13.其他應敘明事項:

股東臨時會受理股東董事候選人提名案

受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：

(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事

應選名額。

(二)、本次股東臨時會擬增選二席董事，股東如欲於本次股東臨時會提出董事候

選人名單者，本公司訂於一一四年二月七日起至一一四年二月十七日止，

每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上

加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式】受理提出董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、

經歷。

(三)、本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。

5.被提名人不符法定資格。

(四)、受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。

(五)、受理股東董事候選人提名處所：凌巨科技股份有限公司

（地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號，電話：037-611611）。