上海商銀:代子公司上海商業銀行有限公司公告第74屆股東周年大會召集事由(補充113/08/21公告)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/04/23

3.股東會召開地點:香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)審閱截至113年12月31日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。

(2)宣派113年度股息(如有)。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過截至113年12月31日止年度之董事袍金。

(2)重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

7.召集事由四、選舉事項:重選董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/16

11.停止過戶截止日期:114/04/23

12.其他應敘明事項:無