合庫金:代子公司合作金庫證券投資信託股份有限公司公告第五屆董事會成員名單

第6款

1.發生變動日期:114/01/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

(1)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長：陳美足

(2)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：朱挺豪

(3)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：王敏節

(4)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：陳秀貞

(5)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：黃源浩

(二)監察人：合作金庫證券投資信託股份有限公司監察人：蔡佳平

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

(1)陳美足/合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長

(2)朱挺豪/合作金庫證券投資信託股份有限公司總經理

(3)王敏節/合作金庫金融控股股份有限公司法務處處長暨合作金庫商業銀法律事務部

協理

(4)陳秀貞/合作金庫金融控股股份有限公司財務處處長暨合作金庫商業銀行財務部

協理

(5)黃源浩/輔仁大學財經法律系教授

(二)監察人：蔡佳平/合作金庫商業銀行副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

(1)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長：陳美足

(2)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：朱挺豪

(3)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：王敏節

(4)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：陳秀貞

(5)合作金庫證券投資信託股份有限公司董事：黃源浩

(二)監察人：合作金庫證券投資信託股份有限公司監察人：蔡佳平

6.新任者簡歷:

(一)董事：

(1)陳美足/合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長

(2)朱挺豪/合作金庫證券投資信託股份有限公司總經理

(3)王敏節/合作金庫金融控股股份有限公司法務處處長暨合作金庫商業銀法律事務部

協理

(4)陳秀貞/合作金庫金融控股股份有限公司財務處處長暨合作金庫商業銀行財務部

協理

(5)黃源浩/輔仁大學財經法律系教授

(二)監察人：蔡佳平/合作金庫商業銀行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/1/25 ~ 113/1/24

11.新任生效日期:114/01/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無