經緯航:董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/01/20

二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整

三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓

(東方科學園區B棟3樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1.一一三年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一報告

(二)承認事項及討論事項

1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案

2.一一三年度虧損撥補承認案

3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案

4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、

「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」

部分條文討論案

(三)選任事項

擬選任一席監察人案

(四)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部

(台北市大安區安和路一段27號6樓)

二、股票最後過戶日：114年2月14日

三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日

四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理

股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室

(地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓)