聖安生醫:公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/01/16

2.股東會召開日期:114/04/29

3.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書案

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度給付董事酬金報告

(4)113年度健全營運計畫書執行情形報告

(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第三屆董事（含獨立董事）改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/01

12.停止過戶截止日期:114/04/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自114年02月21日起至114年03月03日止，凡有意提案之股東請於114年03月

03日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段

573號10樓B室）

(2)依公司法第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董

事(含獨立董事)候選人之期間自114年02月21日起至114年03月03日止，凡有意

提名之股東請於114年03月03日17時前送達，請於信封封面上加註

『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安

生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室）

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年03月30日至

114年04月26日止