有益:有益公司114/01/16董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:114/01/16

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司114/01/16董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務及113年全年度內部稽核工作報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)113年度推動企業誠信經營執行情形報告。

(5)113年度風險管理運作情形報告。

(6)113年度利害關係人溝通情形報告

(7)113年度資通安全風險管理執行情形報告。

(8)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(9)IFRS永續揭露導入計畫之執行情形進度報告。

(10)其他重要事項報告-會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(1)建議113年度年終獎金發放評估作業討論案。

(2)本公司113年度會計師評估審議討論案。

(3)修訂「董事會議事辦法」討論案。

(4)修訂「公司章程」討論案。