驊陞:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股東大會重要決議

第15款

1.臨時股東會日期:114/01/16

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》

(2)審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》

(3)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》

(4)審議通過《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》

(5)審議通過《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》

(6)審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》

(7)審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》

(8)審議通過《關於公司2025年度財務預算的議案》

(9)審議通過《關於變更會計師事務所的議案》

3.其它應敘明事項:無