優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。

二、通過本公司「永續報告書編制作業辦法」制定案。

三、通過本公司113年度經理人年終獎金發放案。

四、通過本公司參與投資益創三創業投資有限合夥案。

五、通過本公司公司治理主管及內部稽核主管異動。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。