維格餅家：公告本公司一０四年度第三屆第十一次臨時董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/06/29

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司

5.發生緣由:

董事會重要決議事項如下：

(1)決議高雄觀光工廠結尾工程預算追加案。

(2)決議本公司海外子公司Nextoo International Company LTD.辦理減資彌

補虧損案。

(3)決議本公司中國孫公司昆山采栥堂食品有限公司變更營運項目暨該公司

撤銷上海豫園分公司案。

(4)決議本公司增資海外子公司Nextoo International Company LTD.轉投資

中國孫公司昆山采粢堂食品限公司以挹注無錫市靈山食品有限公司營運案。

(5)決議撤銷大安分公司及復興二店分公司案。

(6)決議投資海外債券案。

(7)決議訂定本公司員工認股權行使認購普通股之增資基準日案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無