遠東新：本公司104年度股東常會重要決議事項內容

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/26

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)通過103年度決算表冊

(2)通過普通股每股配發1.4元股利(現金股利1.2元、資本公積配股0.2元)

討論事項

(1)通過資本公積轉增資發行新股案

(2)通過修正本公司章程部分條文案

(3)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7)改選董事(含獨立董事)案

新任者：徐旭東

亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜

亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平

亞洲水泥(股)公司代表人：王孝一

裕民航運(股)公司代表人：李光燾

裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳

財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人：李冠軍

亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭明

遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國

遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅

獨立董事：沈 平

獨立董事：李鍾熙

獨立董事：林寶樹

(8)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無