創圓科技:公告本公司獨立董事逝世

第9款

1.事實發生日:113/12/29

2.發生緣由:本公司獨立董事逝世

(1)發生變動日期:113/12/29

(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事

(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)異動情形：逝世

(5)異動原因：逝世

(6)原任期:112/12/18~115/12/17

(7)同任期董事變動比率:2/9

(8)同任期獨立董事變動比率:2/4

(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；

另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員

因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。

4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，

故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務