平和環保-創:代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會行使股東會職權決議解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/12/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

洪銘仁:

鳳嘉建設有限公司董事長

仁祥投顧有限公司董事長

清境展業股份有限公司董事長

萬境展業股份有限公司董事長

平和環保科技股份有限公司董事

平和材料科技股份有限公司總經理

黃弘傑:

紘盛投資有限公司董事長

平和材料科技股份有限公司董事

清境展業股份有限公司董事

萬境展業股份有限公司董事

平和環保科技股份有限公司總經理

3.許可從事競業行為之項目:

與鳳嘉實業(股)公司營業範圍相同或類似之公司職務

4.許可從事競業行為之期間:任職鳳嘉實業(股)公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

與本案有利害關係之董事已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，

經主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無