永豐金:永豐金控公告董事會決議通過召開114年第一次股東臨時會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/12/27

2.股東臨時會召開日期:114/03/03

3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

本公司審計委員會就本公司與京城商業銀行股份有限公司股份轉換案之審議結果報告

案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

本公司擬與京城商業銀行股份有限公司進行合意併購，以股份轉換方式取得京城商業

銀行股份有限公司100%股權案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/02

12.停止過戶截止日期:114/03/03

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/02/15-114/02/28，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。

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