弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:113/12/27

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司114年度預算案

(二)本公司114年度稽核計劃案

(三)本公司各項薪資、年終報酬項目案

(四)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案

(五)本公司向銀行融資授信額度申請案

(六)訂定本公司永續資訊管理作業辦法案

(七)本公司之孫公司轉投資合資曾孫公司49%股權增資案

(八)註銷本公司之曾孫公司間資金貸與額度案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無