百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2025年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/12/24

2.股東臨時會召開日期:114/01/10

3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室

(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2025年財務展望計畫案。

(2)關於公司2025年經營計畫及重大投資規劃案。

(3)關於增加香港百期國際貿易有限公司、越南百宏責任有限公司

向公司關聯方借款暨關聯交易案。

(4)關於增加公司2024年度日常關聯交易預計案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無