國璽幹細胞:公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見。

第36款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/12/23

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳鎮江獨立董事/前中華大學科技管理學系兼任副教授。

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會

討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程

合約案。

董事會

討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程

合約案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會

討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程

合約案。

獨立董事陳鎮江考量目前大環境情勢，提議暫緩此案，另擇他日研議。

董事會

討論案/第一案：本公司因PIC/S GMP認證案，擬與「漢欣工程股份有限公司」簽署工程

合約案。

獨立董事陳鎮江考量目前大環境情勢，提議暫緩此案，另擇他日研議。

6.因應措施:依規定發佈重訊。

7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，除陳鎮江獨立董事提議暫緩此案、另擇他

日研議外，本案照案通過。