海悅:公告本公司一一三年第十二次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/12/20

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 通過本公司112年度員工酬勞案及相關事宜

(2) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案

(3) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案

(4) 通過本公司114年度稽核計劃案

(5) 通過訂定「永續資訊之管理」內部控制制度案

(6) 通過修正「公司治理實務守則」部分條文案

(7) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案

(8) 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案

(9) 通過向銀行融資案

(10) 通過本公司擬與達麗建設及華友聯開發共同成立合資公司案