鴻威：公告本公司104年股東會重要決議事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:104/06/26

2.發生緣由:

本公司股東會重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○三年度營業概況報告。

(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

二、承認事項:

(1)承認一○三年度決算表冊案。

(2)承認一○三年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(1)通過撤銷股票公開發行案。

(2)完成全面改選董事及監察人案。選舉結果名單如下：

董事當選名單：羅泳秋、華威世紀創業投資(股)公司、謝永山、郭士榮、黃季仁

監察人當選名單：啟鼎創業投資(股)公司、中華國際投資(股)公司

(3)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。