台灣神隆：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/23

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 563,296,022權

反對權數 43,568權

棄權/未投票權數 13,193,281權

無效權數 0權

贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%，超過法定數額，本案照案通過。

(二)通過承認本公司103年度盈餘分配案，發放：

現金股利：每股0.2元；股票股利：每股0.4元。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 563,292,062權

反對權數 47,528權

棄權/未投票權數 13,193,281權

無效權數 0權

贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%，超過法定數額，本案照案通過。

二、討論事項

(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 563,294,949權

反對權數 42,528權

棄權/未投票權數 13,195,394權

無效權數 0權

贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%，超過法定數額，本案照案通過。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 563,293,877權

反對權數 43,600權

棄權/未投票權數 13,195,394權

無效權數 0權

贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%，超過法定數額，本案照案通過。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 562,919,179權

反對權數 48,600權

棄權/未投票權數 13,565,092權

無效權數 0權

贊成權數佔出席股東總表決權數97.64%，超過法定數額，本案照案通過。

三、選舉事項：

選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)共十五席，出席股東可表決權數含以電子方式

行使表決權數，票決結果如下：

(一)董事共十二席，當選名單如下：

統一企業(股)公司代表人：鄭高輝 得票權數 767,968,656權

統一企業(股)公司代表人：羅智先 得票權數 729,141,340權

統一企業(股)公司代表人：蘇崇銘 得票權數 603,341,282權

統一企業(股)公司代表人：蔡坤樹 得票權數 580,505,692權

統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 得票權數 573,277,242權

統一企業(股)公司代表人：陳勇發 得票權數 544,541,162權

行政院國家發展基金管理會代表人：簡伯武 得票權數 529,707,084權

行政院國家發展基金管理會代表人：張明熙 得票權數 529,174,955權

高權投資(股)公司代表人：高秀玲 得票權數 527,058,066權

統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹 得票權數 518,200,546權

臺南紡織(股)公司代表人：殷建禮 得票權數 516,742,963權

台灣糖業(股)公司代表人：楊錦榮 得票權數 511,397,822權

(二)獨立董事共三席，當選名單如下：

田蔚城 得票權數 455,056,712權

蘇益仁 得票權數 449,664,163權

何威德 得票權數 449,381,999權

四、其他討論事項：

(一)通過許可解除本公司第八屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 539,485,545權

反對權數 22,414,680權

棄權/未投票權數 14,632,808權

無效權數 0權

贊成權數佔出席股東總表決權數93.57%，超過法定數額，本案照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無