志強-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過2025年度營運計劃及預算案。

(2)通過2025年度稽核計畫案。

(3)通過修訂集團內部控制制度及管理辦法。

(4)通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務。

(5)通過變更本公司功能性貨幣。

(6)通過薩摩亞商志強國際企業股份有限公司之臺灣分公司擬捐贈予「財團法人志強社

會福利基金會」，提請決議2025年度捐贈案。

(7)通過志祥國際有限公司取得容積移轉追認案。

(8)通過加入SBTi科學基礎減量目標倡議並提出承諾案。

(9)通過志慧(福建)鞋業有限公司辦公室租賃取得使用權資產案。

(10)通過關係企業間資金貸與案。

(11)通過志祥國際有限公司擬向股東SIB GmbH取得Footwear Innovation Lab GmbH股

權。

(12)取消SPORTS GEAR CO., LTD. (SAMOA)對德國孫公司Footwear Innovation Lab

GmbH提供背書保證案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。