勝一:本公司董事會民國113年12月18日重大決議。

第51款

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:勝一化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司2025年營運計畫案。

(2)評估本公司簽證會計師之獨立性案。

(3)轉投資公司借款額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。

(4)本公司2025年銀行融資額度申請案。

(5)增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

(6)訂定2025年稽核計畫案。

(7)經理人及員工支領年終獎金案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。