禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/17

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司113/12/17董事會決議通過

(一)、通過本公司一一四年度營運計畫。

(二)、通過訂定本公司「永續資訊管理內部控制制度作業程序」案。

(三)、通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。

(四)、通過修訂本公司「資通安全管控辦法」部分條文案。

(五)、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(六)、通過本公司之子公司P-TWO INDUSTRIES (BVI) INC資金貸與案。

(七)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。