統懋：本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/26

2.重要決議事項:

通過承認事項:

(1)103年度決算表冊。

(2)103年度盈餘分配案。

通過討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)訂定本公司之「監察人之職責範疇規則」案。

通過選舉事項:

改選第十屆董事暨監察人，任期自104年6月26日起至107年6月25日，當選名單如下:

(1)董事:唐明亮，唐永渝，多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希，

多春國際投資股份有限公司代表人:柯上方，許文泉，賴政麟，

獨立董事:林傳宗，楊茂林。

(2)監察人:謝碧蓮，多春國際投資股份有限公司代表人:卓培英。

通過討論事項二:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:否