華勝-KY:公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案

第9款

1.董事會決議日期:113/12/07

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,600,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣56,000,000元整。

6.發行價格:暫定以新台幣53元溢價發行，預計募集總金額為新台幣296,800,000元。

惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令及主辦證券承銷商共同

議定之。

7.員工認購股數或配發金額:840,000股。

8.公開銷售股數:4,760,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行之新股，將保留現金增資發行新股15%(計840,000股)

由員工優先認購，其餘股數4,760,000股依據證券交易法第28-1條規定及

本公司2024年6月12日股東會決議通過全體股東放棄優先認購權利，全數

提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司章程第9條關於原股東優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。公開承銷認購

不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價

證券處理辦法」之規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、

義務與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實本集團營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、

資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更

而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理，包括但不限於

代表本公司簽屬、執行及交付任何有關文件、合約、聲明書、承諾及其他

相關事務之處理。