明安:代子公司明揚國際科技(股)公司公告董事成員異動

第6款

1.發生變動日期:113/11/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

(2)法人董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

(3)法人董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠

(4)法人董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷

(5)法人董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

(6)法人董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

(7)獨立董事 林義郎

(8)獨立董事 謝國煌

(9)獨立董事 魏嘉民

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:鄭錫潛/

明安國際企業(股)公司董事長

(2)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:劉安(日+告)/

明安國際企業(股)公司副董事長

(3)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:呂英誠/

明安國際企業(股)公司副總經理

(4)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:鄭紹廷/

明揚國際科技(股)公司製造處協理

(5)法人董事 福致投資開發(股)公司代表人:林瑞章/

台灣福興工業(股)公司董事長

(6)法人董事 億誠企業(股)公司代表人:王政羲/

億誠企業(股)公司董事長

(7)獨立董事 林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事 謝國煌/晉倫科技股份有限公司董事

(9)獨立董事 魏嘉民/金屬工業研究發展中心資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:鄭錫潛

(2)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:劉安(日+告)

(3)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:呂英誠

(4)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:鄭紹廷

(5)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:林瑞章

(6)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:王政羲

(7)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:林義郎

(8)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:謝國煌

(9)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:魏嘉民

6.新任者簡歷:

(1)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:鄭錫潛/

明安國際企業(股)公司董事長

(2)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:劉安(日+告)/

明安國際企業(股)公司副董事長

(3)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:呂英誠/

明安國際企業(股)公司副總經理

(4)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人:鄭紹廷/

明揚國際科技(股)公司製造處協理

(5)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人: 林瑞章/

台灣福興工業(股)公司董事長

(6)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人: 王政羲/

億誠企業(股)公司董事長

(7)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人: 林義郎/

榮剛材料科技(股)公司獨立董事

(8)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人: 謝國煌/晉倫科技股份有限公司董事

(9)法人董事 明安國際企業(股)公司代表人: 魏嘉民/

金屬工業研究發展中心資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

明揚國際科技(股)公司於113年11月29日股份轉換成為本公司100%持股之子公司，

該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26

11.新任生效日期:113/11/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。