鈦昇科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)本公司民國103年度營業報告。

(2)本公司民國103年度監察人查核報告。

(3)本公司修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。

(4)本公司修訂企業社會責任實務守則報告。

(二)承認事項:

(1)承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國103年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(四)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。