東森:代子公司-東森海洋溫泉酒店(股)公司公告收到最高法院主文通知

第2款

1.法律事件之當事人:東森海洋溫泉酒店(股)公司與股東高○文等

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院

3.法律事件之相關文書案號:113年度台上字第1993號

4.事實發生日:113/11/25

5.發生原委(含爭訟標的):緣東森海洋溫泉酒店(股)公司(下稱東森海洋)於民國

106年3月17日董事會決議通過討論事項「公司辦理減資案」、「公司辦理現金

增資案」；於民國106年5月22日董事會決議召開民國106年度股東常會；嗣於民

國106年6月28日股東常會(下稱系爭股東常會)決議通過第一案「公司辦理減資案」、

第二案「公司辦理現金增資案」後，東森海洋即依照董事會及股東會決議辦理減、

增資，並向經濟部辦理變更登記完畢。惟東森海洋股東高○文等人認上開股東會

有違法之情形，乃向台北地方法院起訴請求撤銷東森海洋於民國106年6月28日召

開之股東會決議等案，前經台北地院於民國110年12月20日判決，東森海洋前開股

東會第一案(減資案)及第二案(現金增資案)有效，但對討論事項第一案「公司辦理

減資案」中關於「減資後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購」

之決議無效。經雙方提起上訴後，於民國113年7月5日收到台灣高等法院111年度上

字第355號判決，「確認東森海洋溫泉酒店股份有限公司於民國106年6月28日召開

民國106年度股東常會，就『伍、討論事項』第一案『減資案』中除『減資後不足

一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購』部分外之其他決議，及第二案

「現金增資案」之決議均無效。」。東森海洋已於民國113年7月22日提起三審上訴，

現收到最高法院主文通知書，駁回東森海洋之上訴，故本案已告確定。

6.處理過程:東森海洋後續將依法召開股東臨時會重新辦理減增資等相關事宜。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本件訴訟對東森海洋財務業務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:如上所述。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若東森海洋後續依法重新辦理減增資，將視股東參與增資情形，對東森國際淨值累積影

響數預估介於0元至增加約3億元。