錸寶:代子公司來穎科技(股)公告股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:113/11/21

2.重要決議事項:

(1)111年度財務報表案。

(2)112年度財務報表案。

(3)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(4)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。

(5)訂定本公司「股東會議事規則」案。

(6)增補選董事及監察人案。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。