黑松：公告104年6月22日股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/22

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○三年度營業報告書。

(二)一○三年度監察人審查報告書。

(三)訂定本公司「誠信經營守則」。

(四)修正本公司「道德行為準則」部分條文案。

二、承認事項

(一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認一○三年度盈餘分派案：每股配發現金股利1.2元。

三、討論事項

(一)通過修正本公司章程部分條文案。

(二)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無