德晶：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)林森敏

簡歷：本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師、佐臻股份有限公司獨立董事

(2)葉疏

簡歷：本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授、龍

巖股份有限公司獨立董事

(3)彭正浩

簡歷：輔仁大學經濟系專任副教授

(4)馬嘉應

簡歷：東吳大學研究發展長、東吳大學會計系教授兼系主任

4.新任者姓名及簡歷:

(1)林森敏

簡歷：本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師、佐臻股份有限公司獨立董事

(2)葉疏

簡歷：本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授、龍

巖股份有限公司獨立董事

(3)彭正浩

簡歷：輔仁大學經濟系專任副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合本公司於104年5月15日股東常會改選董事及監察人，因薪資報酬

委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三~五人

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/08~104/05/14

8.新任生效日期:104/06/18

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/05/14日止