霈方:公告本公司董事會通過重要決議

第53款

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:霈方國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

113年11月12日董事會重要決議如下:

一、通過本公司民國113年第三季合併財務報表案

二、通過本公司民國113年第三季盈餘分派案

三、通過本公司訂定「永續資訊管理之內部控制」案

四、通過本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案

五、通過本公司民國114年度稽核計劃案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無