禾聯碩：公告本公司一0四年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/19

2.重要決議事項:

(一)經表決通過本公司一0三年度營業報告書暨財務報表案。

(二)經表決通過本公司一0三年度之盈餘分派案：分配股東現金股利每股1.5元，

現金股利新台幣86,752,500元。

(三)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)經表決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(五)經表決通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :否。