國票金:代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第四屆審計委員會第十二次會議討論案表示反對

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/11/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

吳獨立董事瑋恩/國票綜合證券獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

擬具本公司分層負責辦法中之分層負責明細表修正案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

本次修正案並未完善，因本公司與金控皆設有副董事長，

金控的分層負責辦法有放入副董事長職權，基於副董事長為備位的概念，

公司公文理應會簽至副董事長，讓副董事長知悉公司狀況，且過去十年

歷任的副董事長皆有在公文內簽署，是已實質運作的公司治理。

另據了解金控也有表示本公司的分層負責辦法應參考金控辦理，

故建議本修正案應加上副董事長職權。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本案經主席徵詢全體出席委員，吳獨立董事瑋恩一席反對、

陳獨立董事學彥、劉獨立董事江抱等二席贊成、

本案表決通過。