唐鋒:公告本公司董事會重大決議

第53款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)通過本公司113年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。

(2)通過修訂本公司內部控制制度修訂案。

(3)通過增訂本公司永續發展委員會組織規程、永續資訊管理作業程序、

永續資訊之管理作業內部控制制度及內部稽核實施細則案。

(4)訂定本公司「114年年度稽核計畫」案。

(5)通過子公司資金貸與他人超限案還款計畫變更案。

(6)通過聘僱本公司業務部副總人事案。

(7)通過聘任本公司總經理人事案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無