貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年08月26日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國113年（2024年）第3季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國114年度（2025年度）營運計劃及財務預算案。

(3)修訂集團「內部稽核規程」及「內部控制總則」案。

(4)通過制定民國 114 年度（ 2025 年度） 稽核計劃案。

(5)通過本公司之子公司增資案。

(6)通過修改員工持股會章程案。

(7)本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(8)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無