尚茂:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/11/07

2.股東臨時會召開日期:113/12/25

3.股東臨時會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會審查113年第三季決算表冊報告

(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年第三季財務報表案

(2)113年第三季虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理期中減資彌補虧損案

(2)本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/26

12.停止過戶截止日期:113/12/25

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東臨時會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年12月10日至113年12月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。