金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年第六次董事會重要決議事項：

(1)通過民國113年第三季財務報告案。

(2)通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」，

並修訂內部稽核制度與實施細則部分條文案。

(3)通過本公司民國114年度內部稽核計畫案。

(4)通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。

(5)通過銀行營運週轉金授信續約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無