榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/11/06

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形。

(2)本公司內部稽核相關業務報告。

(3)本公司113年智慧財產管理計畫執行報告。

(4)本公司113年度誠信經營執行情形報告。

(5)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。

(6)本公司現任獨立董事之專業資格及獨立性報告。

討論事項

(1)通過本公司會計主管異動追認案。

(2)通過本公司公司治理主管異動追認案。

(3)通過本公司民國113年第三季合併財務報告及與治理單位溝通事項案。

(4)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(5)提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無